img

澳门拉斯维加斯

一群利用曼彻斯特银行为犯罪分子洗钱超过2000万英镑的团伙被判入狱这笔钱被认为是通过合法银行账户和古老的伊斯兰贷款系统在曼彻斯特周围的银行洗钱的

警方正在监视四名被告 - Kamran Butt,Steven McKenna,Instar Ahmed和Sean Moore - 在两个独立的秘密行动中,代号为Crocodile和Mosquito但他们发现当艾哈迈德和巴特将钱存入同一银行账户时他们被联系起来这笔钱被转移给了被告

中东地区的工作人员使用“Hawala”系统招募 - 一种基于荣誉协议和第三方贷方的非正式伊斯兰贷款方式

第五名男子,在法庭上被称为'Akhtar',也参与其中 - 但是2012年被UKBA驱逐回巴基斯坦,自卧底警察观看以来一直未被追查,他和艾哈迈德被视为在巴基斯坦存入巨额资金在Chorlton,Longsight和曼彻斯特市中心的nks这两个人将一起前往Lloyds,汇丰银行和哈利法克斯的分支机构,但随后在艾哈迈德内部与其他人合作时假装不认识对方曼彻斯特刑事法庭周一听到了2011年8月22日,警方拦截了Ahmed和McKenna,并查获了三个装有高达20万英镑现金的背包

另一次,Sean Moore在他的梅赛德斯汽车上与Kamran Butt在一起被看见Butt被拦下并且一个袋子被抓住,被发现包含大约120,000英镑现金的Butt's Stretford房屋被搜查,另外还有1万英镑被扣押在车辆上的现金收据显示他们每次支付的费用为500-10,000英镑所有的资金都被认为是来自犯罪团伙,主要通过药品销售将犯罪现金交给海外的Hawala放款人,然后将钱转移到英国的Hawala贷款人并给他们一个密码

这个密码是n传递给其中一名被告,允许他们收取现金然后他们将钱存入曼彻斯特的银行账户,犯罪分子可以使用这四个被告是链条的底部 - 控制者和协调员,作为收藏家工作收到钱,交付并将其支付到英国的各种银行账户被捕后,所有四名被告都认罪 - 摩尔有两项洗钱指控,而Butt,McKenna和艾哈迈德指控一项洗钱指控

据报道,斯特雷特福德大石路的洗钱现金为1200万英镑,并被判处三年零六个月的时间,在Kushtern广场,Rusholme的艾哈迈德,据信已经洗了1000万英镑也被判三年徒刑,六个月来自利物浦的Kingfisher Grove和来自利物浦Toxteth的McKenna都被判处14个月的停职12个月和12个月监管令Moore被勒令执行小时无偿工作和麦肯纳150小时量刑,他的荣誉法官大卫埃尔南德斯告诉这些人:“这是一项复杂而长期的大规模行动”这类犯罪的犯罪行为一直是对犯罪分子的鼓励“它奖励犯罪行为,看到脏钱交换干净“Kamran Butt高达200万英镑可能已经通过Butt在Great Stone Road,斯特雷特福德的一个半独立式住宅,当时警察扑上去了日志,发现那里显示他是一笔钱收藏家自2007年以来 - 在2011年被警察搜查时,他的房子周围隐藏着#37,000现金通过中东'Hawalla'系统收集和转移资金,47岁的人每赚200英镑就获得8,000英镑转移至关重要的是,所有回收的纸币都被高于正常水平的二甲吗啡污染 - 这种药物常被用来“切割”非法物质,显示出与犯罪活动有关的警察存活eillance将他停在旧特拉福德Henrietta街的一辆梅赛德斯车上 - 被告Moore在一辆单独的车上拉起来,然后在行李箱里放了一个警察警察发现这个行李包含了105,000英镑 - Butt告诉他们这是“给他的一位朋友'Instar Ahmed Taxi司机艾哈迈德告诉警方,他对在一个洗钱交易所交给Akhtar的一个袋子里的东西“忘记了” 但警方的工作显示,56岁的Kelstern广场,Rusholme,可能参与了多达1000万英镑的洗钱活动

在艾哈迈德和阿赫塔尔驾驶的一辆汽车的脚部空间中发现一个含有212,000英镑的背包

特拉福德在2011年被警方拦截了它旁边是一本精心保存的日志,详细记录了向银行存入的现金存款,增加了数百万英镑

在阿尔德威克林肯格罗夫的一个地址发现的手机也包含文字

带有与银行票据相关的代码编号的消息这些链接艾哈迈德使用Hawalla系统向犯罪链上方的控制人员进行洗钱,每次交换至少6,000英镑,他的辩护律师称他为“一个简单的家庭男人”他告诉警方,他为Akhtar的工作只收到了#50,因为他开车绕过Sean Moore三人摩尔,来自Longsight的汽油费用被描述为“靠近食物的底部”柴在洗钱骗局中,付费#300作为快递员,他两次交付高达19,000英镑的现金

来自翠鸟关闭的35岁的人因自己的经济困难被卷入洗钱骗局,法庭听到他被Butt跟随Butt一起被警察监视作为Mosquito行动的一部分被捕,当时他们看到交换了一批现金Steven McKenna McKenna,56岁,来自利物浦的Toxteth,他的指纹被发现后被抓住了一辆由艾哈迈德驾驶的汽车在一次交易中,他在Urmston的M60高速公路10号交叉口附近的特拉福德中心附近遇见了艾哈迈德和阿赫塔尔,在那里他看到一个行李从他于2012年3月开始被捕的Punto传递给他们

根据鳄鱼的行动,他已经有25个先前的定罪,最近的入店行窃家庭用品,水果和蔬菜 - 他的辩护说,他参与了骗局THE HAWALA SYST所赚的少量钱EM起源于古老的伊斯兰法律,Hawala系统通过中东地区的大量放债人运作 - 通过家庭和宗教的荣誉原则该系统在任何法律框架之外运作 - 因此虽然本身并非违法,但经常被犯罪分子利用需要移动大量资金而不会引起怀疑为了转移资金,客户接近他们所在城市的Hawala经纪人并给他们转账的钱然后经纪人联系与收件人在同一城市的经纪人,给他们现金以及密码或代码编号收件人,根据原始客户的代码,联系第二个Hawala经纪人并使用密码证明他们是正确的收件人并收到钱两个Hawala经纪人收取一笔小额佣金然后结算他们之间的债务 - 使用现金甚至货物和财产阅读手机上的曼彻斯特晚报 - 下载Apple MEN App这里和Android MEN应用程序在这里 - 每天早上通过订阅获得论文作为电子版

News